zakondostatka.ru

Информация о цепочке собственников включая бенефициаров образец заполнения

Информация о цепочке собственников включая бенефициаров образец заполнения

Справка о бенефициарах — образец заполнения


Справочная информация Раскрыть список рубрик Подпишитесь на специальную бесплатную еженедельную рассылку, чтобы быть в курсе всех изменений в бухгалтерском учете: Присоединяйтесь к нам в соц. сетях: НДС, страховые взносы, УСН 6%, УСН 15%, ЕНВД, НДФЛ, пени Отправляем письма с главными обсуждениями недели > > Налог-налог 21 октября 2020 Справка о бенефициарах — образец предлагается нами для субъектов, которые обязаны представлять такую справку по правилам закона

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

от 07.08.2001 № 115-ФЗ (далее — закон № 115).

Указанная справка является одним из инструментов борьбы с отмыванием денег через подставные компании.

3 закона № 115 понимаются

Сведения о бенефициарном владельце — образец заполнения

06 декабря 2020 / / этого документа в форме, требуемой законом, должен быть в каждой организации.

Сведения о бенефициарных владельцах, под которыми в ст.

Особые цели представления этой информации диктуют и специальные способы ее получения. Законодатель не первый год предпринимает меры, направленные на реализацию возможности привлечения к имущественной ответственности не только юрлица, но и физических лиц, в интересах которых оно действует и совершает сделки.
В нашей статье мы рассмотрим, когда, каким образом и в каком виде формируются сведения о бенефициарных владельцах, которые обязано представлять юрлицо. Наряду с этим понятием, введенным законом «О противодействии легализации…» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (далее — закон № 115-ФЗ), «поднятию корпоративной вуали» способствуют разные системы норм: Об аффилированных лицах.

Внимание: сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров должны быть представлены в виде отдельного файла, с указанием названия файла!!!

если доля участия в уставном капитале составляет менее 100 % — список зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг.

б) в отношении остальных лиц-резидентов — выписка из единого государственного реестра юридических лиц;в) в отношении лиц-нерезидентов – соответствующие документы, аналогичные указанным в пунктах 1 и 2 настоящей сноски, в соответствии с правом страны юрисдикции такого лица.ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВначало № п/п Информация об участнике запроса цен ИНН ОГРН Наименование краткое Код ОКВЭД Фамилия, Имя, Отчество руководителя Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя 1 2 3 4 5 6 7 1 7734567890 1044567890123 ООО «Ромашка» 45.xx.xx Иванов Иван Степанович 5003 143877 окончание Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

Цепочка собственников, включая бенефициаров

Цепочка собственников это информация обо всех владельцах компании (учредителях, участниках, акционерах), которыми могут быть юридические и физические лица.

Бенефициары в нашем случае — получатели выгоды, прибыли от деятельности компании. Если владельцем компании является юридическое лицо (организация), то следующим звеном цепочки будет являться информация о собственниках этой организации и.т.д., пока цепочка не закончится информацией о конечных бенефициарах — физических лицах.

Рассмотрим подробнее, что понимается под цепочкой собственников в статье. Собственники организации — это её учредители (участники, акционеры).

Собственниками организации могут быть российские и иностранные физические и юридические лица.

Бенефициар — это выгодоприобретатель, лицо получающее прибыль или иные преимущества. Бенефициарами могут быть физические и юридические лица.

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

если доля участия в уставном капитале составляет менее 100 % — список зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг.

Конечным бенефициаром всегда будет являться физическое лицо.
б) в отношении остальных лиц-резидентов — выписка из единого государственного реестра юридических лиц;в) в отношении лиц-нерезидентов – соответствующие документы, аналогичные указанным в пунктах 1 и 2 настоящей сноски, в соответствии с правом страны юрисдикции такого лица.ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ № п/п Информация об участнике Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) ИНН ОГРН Наименование краткое Код ОКВЭД Фамилия, Имя, Отчество руководителя Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя № ИНН ОГРН Наименование / ФИО Адрес регистрации Серия и номер документа, удостоверяющего

Справка о цепочке собственников

Содержание Пример заполнения справки о цепочке собственника ООО «Ромашка» (ИНН 7734567890) № п/п ИНН/либо аналогичные сведения для нерезидента Российской Федерации Страна, налоговым резидентом которой является организация/физ.

лицо ОГРН Наименова-ние организации/ Ф.И.О. Адрес регистрации/место жительства (страна) Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) Руководитель / участник / акционер / бенефициар Размер доли (доля Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) 1 7754467990 Российская Федерация 108323232323232 ЗАО «Свет 1» Москва, ул.Лубянка, 3 Участник 25% учредительный договор от 23.01.2008 1.0 111222333444 Российская Федерация Петрова Анна Ивановна Москва, ул.Щепкина, 33 44 55 666777 Руководитель устав, приказ №45-л/с от 22.03.10 1.1 333222444555 Российская Федерация Сидоров Пётр Иванович Саратов, ул.

Информация о цепочке собственников включая бенефициаров, сведения о владельцах

Статью готовил(а): Елена ШевченкоФинансовый консультант в торговой организации. Разбираюсь в кредитах, работе с банками, фанат личной эффективности. Хобби – финхакинг, нахожу способы сэкономить или заработать на ровном месте.

7 лет назад ничего не знала о финансах.

Крупные предприятия чаще всего имеют несколько основателей, и вся информация о них хранится в отдельном виде.

Причём данные собираются не только учредителей, но и долевых участников.

Справка о цепочке собственников компании

Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие Обществом (указать: Заказчиком/иное наименование Общества) полностью или частично предоставленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее — Раскрытие). Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим освобождает Общество (указать: Заказчика/иное наименование Общества) от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) убытки, понесенные в связи с предъявлением Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Информация о цепочке собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных)

В графе 15 необходимо указать наименование, дату, номер и иные реквизиты прилагаемых документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников. Документами, подтверждающими сведения о цепочке собственников, в частности, являются: 1) в отношении акционерных обществ: — если доля участия в уставном капитале составляет 100% — выписка из реестра владельцев именных бумаг (с указанием информации о процентном соотношении к уставному капиталу) либо справка о процентном соотношении по счету зарегистрированного лица к уставному капиталу; — если доля участия в уставном капитале составляет менее 100% — список зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг.

Back to Top